今年以來，工商銀行南陽分行堅持風險防控先于業(yè)務發(fā)展，努力將風險為本的反洗錢工作理念內化于心、外化于行、固化于制，按照強機制、促轉型、控風險、夯基礎的工作目標,不斷增強工作效能,充分發(fā)揮系統(tǒng)作用和模型管理水平,顯著提升反洗錢風險防控能力。

該行始終以風險為導向,自覺完善管理機制，將反洗錢工作作為風險防控的重要抓手,與業(yè)務經(jīng)營管理同部署、同考核。明確一把手為反洗錢工作第一責任人,確保反洗錢監(jiān)管政策的有效落實。該行建立職責清晰、管理有序、責任分明的反洗錢工作機制，細化職責定位,加大對洗錢風險管理的流程約束和責任分解,積極發(fā)揮在客戶身份識別、洗錢風險控制等方面的基礎性作用。嚴格貫徹落實《中國工商銀行反洗錢規(guī)定》等相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求及我行有關各項規(guī)章制度,切實將反洗錢風險防控要求融入業(yè)務流程和日常管理中。

持續(xù)關注并督促轄屬網(wǎng)點反洗錢崗位人員認真履行反洗錢工作職責，做好但不局限協(xié)查崗位職責，按時報告可疑交易,配合監(jiān)管機構和上級行進行反洗錢現(xiàn)場檢查等工作，發(fā)現(xiàn)情況及時上報。不斷建立健全反洗錢宣傳培訓長效機制,針對不同層次、不同對象開展不同內容的培訓，著重對管理人員和一線反洗錢人員分別進行國內反洗錢政策規(guī)定和客戶身份識別及可疑交易分析甄別技巧的講解培訓。

與此同時，采取集中宣傳、微信答題、懸掛反洗錢標語、發(fā)放反洗錢宣傳折頁等方式向廣大群眾宣傳洗錢活動對社會的危害性，積極引導客戶自覺遵守金融機構反洗錢規(guī)定,提高了社會公眾的自我防范意識和能力，為反洗錢法規(guī)制度的有效落實營造了良好環(huán)境，奠定了堅實的工作基礎。（蔣紅升 王方明）