這伙人打著“資產(chǎn)解凍”幌子

　　發(fā)展20多萬“會(huì)員” 涉案超1500萬

　　河南商報(bào)記者 高鵬

　　12月6日，河南商報(bào)記者從鄭州市公安局鄭東分局獲悉，近日，鄭東分局案件偵辦大隊(duì)破獲一團(tuán)伙以“解凍”海外資產(chǎn)為由實(shí)施詐騙的案件，不到半年的時(shí)間，這個(gè)團(tuán)伙發(fā)展“會(huì)員”20余萬人，涉案金額高達(dá)1500余萬元。主犯被抓時(shí)，其隨身攜帶177萬元人民幣、350萬港幣，用來揮霍消費(fèi)。

　　【調(diào)查】

　　相關(guān)警種有力配合

　　嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)

　　2017年11月，一條線索引起鄭東分局案件偵辦大隊(duì)的注意：一電信詐騙團(tuán)伙活躍在網(wǎng)絡(luò)上，該團(tuán)伙犯罪嫌疑人以國家正在解凍追回海外遺留的民族資產(chǎn)，并用該資產(chǎn)向民眾發(fā)放扶貧資金為由，在全國范圍內(nèi)招募大量“會(huì)員”，收取相應(yīng)的“項(xiàng)目費(fèi)”。

　　經(jīng)初步摸排調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)此案涉及人員多、金額大。因該團(tuán)伙分散在全國各地，取證工作有一定難度。專案組一方面組織精干力量對(duì)該團(tuán)伙的人員架構(gòu)和詐騙模式開展調(diào)查，一方面安排偵查員分赴廣東、貴州、云南等地查詢大量銀行信息，落實(shí)受害人數(shù)、涉案金額。

　　在相關(guān)警種的有力配合下，辦案民警初步鎖定了該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人藏匿在河南、廣西兩地。因嫌疑人藏匿的地點(diǎn)多為山區(qū)，基本坐落在懸崖峭壁之上，為方便調(diào)查，民警驅(qū)車從鄭州出發(fā)，到達(dá)廣西某市開展工作后，得知嫌疑人在珠海作案的消息，于是辦案民警又從廣西直奔珠海，到達(dá)珠海時(shí)未能發(fā)現(xiàn)嫌疑人蹤跡，從珠海又前往廣西某市，經(jīng)過連續(xù)三天的奔波，11月26日，民警將在廣西某市的主要嫌疑人劉某成功抓獲。同時(shí)，藏匿于河南某市的該團(tuán)伙骨干成員也悉數(shù)落網(wǎng)。

　　【騙局】

　　聲稱能解凍海外資產(chǎn)

　　拉攏20余萬人入會(huì)

　　嫌疑人常某供述，其在2017年4月聯(lián)系到之前做基金項(xiàng)目的“何大姐”，稱可以使用“黃氏基金會(huì)”（據(jù)稱該基金會(huì)負(fù)責(zé)人黃某是百歲老人，長期在美國療養(yǎng)）的名稱開展業(yè)務(wù)，隨后7月底便組建了相關(guān)團(tuán)隊(duì)，并根據(jù)劉某等人偽造的海外資產(chǎn)項(xiàng)目文件、材料，分頭開始工作。

　　2017年7月以來，劉某聲稱有數(shù)百億元海外民族資產(chǎn)可以解凍，需要該“基金會(huì)”在民間尋找精準(zhǔn)扶貧對(duì)象，一旦資產(chǎn)解凍追回便分給每個(gè)“會(huì)員”80萬元~200萬元不等的養(yǎng)老費(fèi)用。為調(diào)動(dòng)“基金會(huì)”的積極性，劉某等人“承諾”給予“基金會(huì)”成員終身制工資，發(fā)展的部分會(huì)員享受90萬元~150萬元不等獎(jiǎng)勵(lì)。

　　該“基金會(huì)”模仿軍隊(duì)建制，下設(shè)8個(gè)軍級(jí)編制，4個(gè)獨(dú)立師，3個(gè)獨(dú)立團(tuán)，同時(shí)每個(gè)軍下設(shè)4個(gè)師，每個(gè)師下設(shè)3個(gè)團(tuán)，每個(gè)團(tuán)下轄10個(gè)微信群，每個(gè)群成員為450人左右，群成員發(fā)展對(duì)象為40歲以上陌生人員，進(jìn)群后即被推薦上述投資項(xiàng)目。一旦“會(huì)員”通過微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬將“項(xiàng)目費(fèi)”交給群主后，由群主匯總所有費(fèi)用并附“會(huì)員”身份信息明細(xì)報(bào)至“師部”，由“師部”通過銀行轉(zhuǎn)賬至“基金會(huì)”財(cái)務(wù)部。

　　因該“基金會(huì)”打著扶貧基金的名義，且“項(xiàng)目費(fèi)”低至69元~200元不等，該團(tuán)伙發(fā)展十分迅速，不到半年時(shí)間已拉攏20余萬人入會(huì)，涉及金額1500余萬元。

　　11月26日劉某到案時(shí)，其隨身攜帶有177萬元人民幣、350萬港幣，以此方式獲取的大量現(xiàn)金均被其揮霍消費(fèi)。目前，該團(tuán)伙12名主要嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵查中。

　　提醒

　　不要輕信他人

　　在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的信息

　　民警提醒：“資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪是一種借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，大家在工作、生活中要提高警惕，不要輕信他人在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布的相關(guān)信息。民警建議，家庭成員之間應(yīng)加強(qiáng)溝通聯(lián)系，降低受騙上當(dāng)?shù)母怕剩坏┯龅娇梢汕闆r，應(yīng)盡快向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。