2021年6月20日，客戶劉某致電至中信銀行鄭州分行柜臺申請查詢賬戶支付監(jiān)管原因，柜員經(jīng)核心系統(tǒng)查詢該客戶為系統(tǒng)內(nèi)零售高風(fēng)險(xiǎn)客戶，中信銀行鄭州分行會計(jì)經(jīng)理立即匯報(bào)，由分支行協(xié)同對賬戶進(jìn)行判斷審核，并在第一時間向反詐中心移送了線索，通過反詐中心協(xié)助查詢并確認(rèn)，該客戶為一起電信詐騙涉案人員，柜員立即聯(lián)合相關(guān)客戶經(jīng)理，聯(lián)系了相關(guān)警方西峽縣公安局。

在警方的指導(dǎo)下，柜員協(xié)助客戶經(jīng)理多次聯(lián)系客戶告知其查詢進(jìn)度并穩(wěn)定客戶，在與警方確定了抓捕時間后，2021年7月5日，客戶經(jīng)理聯(lián)系客戶并引導(dǎo)其至營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，客戶到達(dá)中信銀行鄭州分行后，柜員以客戶需更新信息后才可辦理銷戶為由拖延時間，在穩(wěn)定客戶的同時為公安機(jī)關(guān)爭取時間，最后成功配合和協(xié)助警員完成抓捕工作。

7月12日，中信銀行鄭州分行收到了西峽縣公安局寄來的感謝信，警方針對此次警銀合作，對中信銀行鄭州分行在案件偵破工作中給予的支持表示衷心的感謝，同時贊賞表揚(yáng)了中信銀行鄭州分行員工高度的職業(yè)敏感性和反詐意識，多崗位聯(lián)動“把關(guān)堵口”。中信銀行鄭州分行會繼續(xù)高度重視“斷卡行動”，充分發(fā)揮把控風(fēng)險(xiǎn)防控第一道防線作用，保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益 。（夏白荷）

    編輯：李亞鍵
    審核：劉開銀