在第十個(gè)“5·15”全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日來(lái)臨之際，5月13日，省公安廳召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)2018年以來(lái)全省公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪的有關(guān)情況。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年以來(lái)，全省共立各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件9435起，破案4850起，抓獲嫌疑人8414人。其中，非法集資和網(wǎng)絡(luò)傳銷兩種經(jīng)濟(jì)犯罪最為突出。
案例
犯罪嫌疑人花千萬(wàn)購(gòu)置別墅，專門存放非法所得
2018年6月8日，許昌市建安區(qū)公安分局對(duì)杭州“我是小丑”網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?/span>
杭州“我是小丑”網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對(duì)外宣稱，其開發(fā)運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)是以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能為技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新社交廣告平臺(tái)，實(shí)際上是設(shè)置會(huì)員門檻，靠拉人頭獲利的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)。
該案中，主要犯罪嫌疑人藏身境外，遙控操縱網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以高額回報(bào)為誘餌，大量發(fā)展下線人員，從事傳銷活動(dòng)；公司推出一款名為IAC的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，新會(huì)員必須向上線會(huì)員繳納200元費(fèi)用以獲得老會(huì)員激活碼，激活后才可以注冊(cè)成為會(huì)員、發(fā)展下級(jí)會(huì)員，平臺(tái)設(shè)定高額的回報(bào)，來(lái)引誘會(huì)員加入，拉人頭、發(fā)展下線。
平臺(tái)以2000元一個(gè)的價(jià)格將所謂的“種子”賣給注冊(cè)會(huì)員，并對(duì)會(huì)員承諾，每個(gè)種子都會(huì)增值，獲得平臺(tái)收益，但要求會(huì)員必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)賣出，但所謂的“種子”只能在平臺(tái)內(nèi)部流通，本身不具備任何價(jià)值，平臺(tái)不會(huì)回購(gòu)“種子”，會(huì)員手里的“種子”只能通過拉人頭才能繼續(xù)交易。
經(jīng)過兩個(gè)月的縝密偵查，警方于2018年8月28日開展收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人24名，扣押現(xiàn)金13億余元，凍結(jié)資金近億元，扣押車輛6臺(tái)，查封房產(chǎn)9套。
根據(jù)央視相關(guān)報(bào)道，該案中，為存放非法所得，犯罪嫌疑人曾在浙江金華花費(fèi)千萬(wàn)元購(gòu)置了一套別墅。
數(shù)據(jù)
省內(nèi)每年經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)案6000起左右
非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷兩種最為突出
據(jù)河南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)李紅江通報(bào)，2018年以來(lái)，全省共立各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件9435起，破案4850起，抓獲嫌疑人8414人，挽回一大批損失。
全省非法集資案件由2015年的822起，下降到2018年的168起；2018年以來(lái)，全省公安機(jī)關(guān)共偵破網(wǎng)絡(luò)傳銷案件215起，抓獲犯罪嫌疑人613人，查扣涉案資產(chǎn)24億元，成功偵辦了公安部督辦的新鄉(xiāng)“興中天”公司、駐馬店“天匠”公司、許昌“我是小丑”等網(wǎng)絡(luò)傳銷大案要案，其中在“興中天”網(wǎng)絡(luò)傳銷案中抓獲犯罪嫌疑人41人，涉案資金82.7億元，凍結(jié)涉案資金2300余萬(wàn)元。
李紅江介紹，我省每年經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)案數(shù)量在6000起左右，在全省刑事案件總數(shù)下降的情況下，經(jīng)濟(jì)犯罪案件卻不降反升，立案數(shù)、破案數(shù)同比分別上升4%、6.8%，當(dāng)前，非法集資和網(wǎng)絡(luò)傳銷是兩種突出的經(jīng)濟(jì)犯罪。
河南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)舒曉南提醒，手里有流動(dòng)資金的人，不要盲目相信投資理財(cái)項(xiàng)目，不要盲目聽從宣傳廣告，不要輕信他人誘導(dǎo)，更不要眼紅高額回報(bào)，投資理財(cái)活動(dòng)要到正規(guī)金融機(jī)構(gòu)、正規(guī)交易場(chǎng)所，這樣才能確保自己不落入非法集資、傳銷的陷阱圈套，如果發(fā)現(xiàn)非法集資、傳銷等經(jīng)濟(jì)犯罪的線索要及時(shí)舉報(bào)，這類犯罪發(fā)現(xiàn)得越早、處置得越快，效果越好。
帶你秒懂這些犯罪套路
傳銷具備這3個(gè)特征
不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，只要同時(shí)具備這三點(diǎn)，就可認(rèn)定為涉嫌傳銷。
入門費(fèi)：要求繳納一定資金或購(gòu)買一定數(shù)量產(chǎn)品，獲得加入資格而成為會(huì)員。
拉人頭：發(fā)展下線，通過虛假、騙人的宣傳把更多的人發(fā)展進(jìn)來(lái)。
層級(jí)計(jì)酬：通過發(fā)展下線，形成上下級(jí)關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)作為計(jì)酬依據(jù)。
6種非法集資“新花樣”
1.互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)非法集資。利用P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、股權(quán)眾籌、金融互助計(jì)劃等實(shí)施，采取虛構(gòu)借款人及投資項(xiàng)目、發(fā)布虛假招標(biāo)信息、虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景發(fā)售原始股等手段吸收公眾資金。
2.地方交易場(chǎng)所非法集資。有的大宗商品現(xiàn)貨電子交易場(chǎng)所，將某些業(yè)務(wù)包裝成理財(cái)產(chǎn)品向社會(huì)公眾出售，承諾較高的固定年化收益率。
3.房地產(chǎn)企業(yè)變相融資。將整幢商業(yè)、服務(wù)業(yè)建筑劃分為若干個(gè)小商鋪進(jìn)行銷售，通過承諾售后包租、高額返還租金或到一定年限后回購(gòu)，誘導(dǎo)公眾購(gòu)買，或是在未取得商品房預(yù)售許可證前，以內(nèi)部認(rèn)購(gòu)、發(fā)放VIP卡等形式，變相進(jìn)行銷售融資。
4.虛擬理財(cái)非法集資。無(wú)實(shí)體項(xiàng)目支撐、無(wú)明確投資標(biāo)的、無(wú)實(shí)體機(jī)構(gòu)，以“互助”“慈善”“復(fù)利”為噱頭，以高收益、低門檻、快回報(bào)為誘餌，依托網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行宣傳推廣、資金運(yùn)轉(zhuǎn)，靠不斷發(fā)展新的投資者實(shí)現(xiàn)虛高利潤(rùn)。
5.打著“養(yǎng)老”旗號(hào)引誘老年人投資。以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名，以高額回報(bào)、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌，引誘老年群眾“加盟投資”；或是以銷售保健、醫(yī)療產(chǎn)品名義，通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費(fèi)體檢、免費(fèi)旅游、發(fā)放小禮品、親情關(guān)愛等方式騙取信任，吸引投資。
6.以高價(jià)回購(gòu)收藏品為名非法集資。以毫無(wú)價(jià)值或價(jià)格低廉的工藝品、字畫等所謂的收藏品為工具，承諾到約定時(shí)間后高價(jià)回購(gòu)，引誘購(gòu)買。
作者：河南商報(bào)記者 吳智星
編輯：河南商報(bào) 郭佳慧
來(lái)源：河南商報(bào)
案例
犯罪嫌疑人花千萬(wàn)購(gòu)置別墅，專門存放非法所得
2018年6月8日，許昌市建安區(qū)公安分局對(duì)杭州“我是小丑”網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?/span>
杭州“我是小丑”網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對(duì)外宣稱，其開發(fā)運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)是以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能為技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新社交廣告平臺(tái)，實(shí)際上是設(shè)置會(huì)員門檻，靠拉人頭獲利的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)。
該案中，主要犯罪嫌疑人藏身境外，遙控操縱網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以高額回報(bào)為誘餌，大量發(fā)展下線人員，從事傳銷活動(dòng)；公司推出一款名為IAC的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，新會(huì)員必須向上線會(huì)員繳納200元費(fèi)用以獲得老會(huì)員激活碼，激活后才可以注冊(cè)成為會(huì)員、發(fā)展下級(jí)會(huì)員，平臺(tái)設(shè)定高額的回報(bào)，來(lái)引誘會(huì)員加入，拉人頭、發(fā)展下線。
平臺(tái)以2000元一個(gè)的價(jià)格將所謂的“種子”賣給注冊(cè)會(huì)員，并對(duì)會(huì)員承諾，每個(gè)種子都會(huì)增值，獲得平臺(tái)收益，但要求會(huì)員必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)賣出，但所謂的“種子”只能在平臺(tái)內(nèi)部流通，本身不具備任何價(jià)值，平臺(tái)不會(huì)回購(gòu)“種子”，會(huì)員手里的“種子”只能通過拉人頭才能繼續(xù)交易。
經(jīng)過兩個(gè)月的縝密偵查，警方于2018年8月28日開展收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人24名，扣押現(xiàn)金13億余元，凍結(jié)資金近億元，扣押車輛6臺(tái)，查封房產(chǎn)9套。
根據(jù)央視相關(guān)報(bào)道，該案中，為存放非法所得，犯罪嫌疑人曾在浙江金華花費(fèi)千萬(wàn)元購(gòu)置了一套別墅。
數(shù)據(jù)
省內(nèi)每年經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)案6000起左右
非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷兩種最為突出
據(jù)河南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)李紅江通報(bào)，2018年以來(lái)，全省共立各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件9435起，破案4850起，抓獲嫌疑人8414人，挽回一大批損失。
全省非法集資案件由2015年的822起，下降到2018年的168起；2018年以來(lái)，全省公安機(jī)關(guān)共偵破網(wǎng)絡(luò)傳銷案件215起，抓獲犯罪嫌疑人613人，查扣涉案資產(chǎn)24億元，成功偵辦了公安部督辦的新鄉(xiāng)“興中天”公司、駐馬店“天匠”公司、許昌“我是小丑”等網(wǎng)絡(luò)傳銷大案要案，其中在“興中天”網(wǎng)絡(luò)傳銷案中抓獲犯罪嫌疑人41人，涉案資金82.7億元，凍結(jié)涉案資金2300余萬(wàn)元。
李紅江介紹，我省每年經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)案數(shù)量在6000起左右，在全省刑事案件總數(shù)下降的情況下，經(jīng)濟(jì)犯罪案件卻不降反升，立案數(shù)、破案數(shù)同比分別上升4%、6.8%，當(dāng)前，非法集資和網(wǎng)絡(luò)傳銷是兩種突出的經(jīng)濟(jì)犯罪。
河南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)舒曉南提醒，手里有流動(dòng)資金的人，不要盲目相信投資理財(cái)項(xiàng)目，不要盲目聽從宣傳廣告，不要輕信他人誘導(dǎo)，更不要眼紅高額回報(bào)，投資理財(cái)活動(dòng)要到正規(guī)金融機(jī)構(gòu)、正規(guī)交易場(chǎng)所，這樣才能確保自己不落入非法集資、傳銷的陷阱圈套，如果發(fā)現(xiàn)非法集資、傳銷等經(jīng)濟(jì)犯罪的線索要及時(shí)舉報(bào)，這類犯罪發(fā)現(xiàn)得越早、處置得越快，效果越好。
帶你秒懂這些犯罪套路
傳銷具備這3個(gè)特征
不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，只要同時(shí)具備這三點(diǎn)，就可認(rèn)定為涉嫌傳銷。
入門費(fèi)：要求繳納一定資金或購(gòu)買一定數(shù)量產(chǎn)品，獲得加入資格而成為會(huì)員。
拉人頭：發(fā)展下線，通過虛假、騙人的宣傳把更多的人發(fā)展進(jìn)來(lái)。
層級(jí)計(jì)酬：通過發(fā)展下線，形成上下級(jí)關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)作為計(jì)酬依據(jù)。
6種非法集資“新花樣”
1.互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)非法集資。利用P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、股權(quán)眾籌、金融互助計(jì)劃等實(shí)施，采取虛構(gòu)借款人及投資項(xiàng)目、發(fā)布虛假招標(biāo)信息、虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景發(fā)售原始股等手段吸收公眾資金。
2.地方交易場(chǎng)所非法集資。有的大宗商品現(xiàn)貨電子交易場(chǎng)所，將某些業(yè)務(wù)包裝成理財(cái)產(chǎn)品向社會(huì)公眾出售，承諾較高的固定年化收益率。
3.房地產(chǎn)企業(yè)變相融資。將整幢商業(yè)、服務(wù)業(yè)建筑劃分為若干個(gè)小商鋪進(jìn)行銷售，通過承諾售后包租、高額返還租金或到一定年限后回購(gòu)，誘導(dǎo)公眾購(gòu)買，或是在未取得商品房預(yù)售許可證前，以內(nèi)部認(rèn)購(gòu)、發(fā)放VIP卡等形式，變相進(jìn)行銷售融資。
4.虛擬理財(cái)非法集資。無(wú)實(shí)體項(xiàng)目支撐、無(wú)明確投資標(biāo)的、無(wú)實(shí)體機(jī)構(gòu)，以“互助”“慈善”“復(fù)利”為噱頭，以高收益、低門檻、快回報(bào)為誘餌，依托網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行宣傳推廣、資金運(yùn)轉(zhuǎn)，靠不斷發(fā)展新的投資者實(shí)現(xiàn)虛高利潤(rùn)。
5.打著“養(yǎng)老”旗號(hào)引誘老年人投資。以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名，以高額回報(bào)、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌，引誘老年群眾“加盟投資”；或是以銷售保健、醫(yī)療產(chǎn)品名義，通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費(fèi)體檢、免費(fèi)旅游、發(fā)放小禮品、親情關(guān)愛等方式騙取信任，吸引投資。
6.以高價(jià)回購(gòu)收藏品為名非法集資。以毫無(wú)價(jià)值或價(jià)格低廉的工藝品、字畫等所謂的收藏品為工具，承諾到約定時(shí)間后高價(jià)回購(gòu)，引誘購(gòu)買。
作者：河南商報(bào)記者 吳智星
編輯：河南商報(bào) 郭佳慧
來(lái)源：河南商報(bào)